Desde el 15 de mayo de 2019 la UE utiliza una nueva herramienta de intercambio y tratamiento conjunto de datos para la lucha contra el fraude de IVA

May 21, 2019

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La herramienta Transaction Network Analysis (TNA) ofrece a las autoridades europeas desde el pasado 15 de mayo un acceso «rápido y fácil» a información sobre transacciones transfronterizas, con el fin de detectar posibles fraudes en materia de IVA. Dentro de la intensificación en colaboración y el intercambio de información se pretende permitir a los funcionarios de Eurofisc verificar los registros judiciales, las bases de datos y la información en poder de Europol y la Agencia europea de lucha contra el fraude, y coordinar las investigaciones transfronterizas.

Según Pierre Moscovici , Comisionado responsable de asuntos económicos y financieros, impuestos y aduanas, dijo: «El fraude del IVA es uno de los problemas más apremiantes que enfrentan hoy nuestras finanzas públicas y su eliminación debe ser una prioridad». para los gobiernos de la UE: esta nueva herramienta aumentará la velocidad a la que las autoridades pueden detectar actividades sospechosas e intervenir, pero este progreso no reduce la necesidad de reformar el sistema de IVA en la UE de manera más profunda y radical para garantizar que es capaz de hacer frente a los importantes intercambios comerciales transfronterizos que tienen lugar en la UE «.

Dada la importancia que supone para la UE este impuesto (aporta el 7% del PIB comunitario), la Comisión Europea ha lanzado una nueva herramienta para ayudar a los países miembros a combatir el fraude de IVA. En concreto, la nueva herramienta aumentará la rapidez con la que las autoridades pueden descubrir actividades sospechosas y actuar contra ellas al suponer “un acceso rápido y fácil a la información sobre las transacciones transfronterizas”.

La herramienta Transaction Network Analysis (TNA) facilitará el intercambio de información para que el fraude en cascada en materia de IVA pueda ser detectado y atajado, permitirá cotejar la información con los registros de antecedentes penales, las bases de datos y la información en poder de Europol y de la OLAF (la oficina de la UE contra el fraude), y coordinar investigaciones entre distintos países, del mismo modo que potenciará una cooperación más estrecha con la red de expertos de la UE contra el fraude («Eurofisc») para el análisis conjunto de la información, a fin de poder detectar y intercepte el «fraude de carrusel» al IVA.

Fuente; iberley.es

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